本公司及董事会整体成员确保公告内容的实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。
（一）广东中南钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年11月19日向整体董事、监事及高档办理人员以专人送达、电子邮件或传真方法发出了会议告诉及相关资料。
（二）公司第九届董事会2024年第八次暂时会议于2024年11月21日以通讯方法举行。
（四）公司董事长吴琨宗先生掌管了会议，公司监事和高档办理人员列席了会议。
会上，听取了公司2024年三季度全面危险办理陈述。经会议审议并逐项表决，作出如下抉择：
（一）会议以5票赞同，0票对立，0票放弃，审议通过了《关于处置水渣管状皮带机相关财物暨相关买卖的方案》；
相关董事吴琨宗先生、赖晓敏先生回避了对本方案的表决，具体内容详见公司2024年11月22日在巨潮资讯网上发表的公司《关于处置水渣管状皮带机相关财物暨相关买卖的公告》。
（二）会议以7票赞同，0票对立，0票放弃，审议通过了《关于2023年工资总额清算及2024年工资总额预算的方案》。